O Bank of America foi multado em US$ 1,2 bilhão pelo Departamento do Tesouro dos EUA por violações de regras contra lavagem de dinheiro e sanções, segundo a NBC News.
O que aconteceu
A penalidade é a terceira maior já aplicada pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Do total, US$ 750 milhões serão pagos ao Escritório do Controlador da Moeda, a maior multa já imposta pelo órgão.
O banco admitiu ter violado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário e não ter mantido um programa antilavagem dentro dos requisitos legais. Também reconheceu que deixou de apresentar relatórios obrigatórios sobre atividades suspeitas.
O Tesouro afirma que o Bank of America deixou de comunicar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), órgão de combate a crimes financeiros. Mais de US$ 1 bilhão dessas operações envolvia riscos ligados à segurança nacional, redes chinesas de lavagem de dinheiro, fraude e possível lavagem de recursos vinculada ao comércio na fronteira sudoeste dos EUA.
O banco também fechou um acordo sobre 475 aparentes violações de programas de sanções administrados pelos EUA. A instituição processou milhões de dólares em pagamentos que aparentemente descumpriram sanções contra Rússia, Belarus, Irã, Mianmar, Somália, narcotráfico e terrorismo global.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que instituições financeiras de grande porte também devem cumprir a lei. "As medidas de hoje enviam uma mensagem clara de que até as maiores instituições financeiras não estão acima da lei", disse.
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