A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã de hoje a terceira fase da Operação Ouro Reverso que investiga esquema de lavagem de dinheiro relacionado a furtos qualificados e à receptação de joias e ouro.
O que se sabe
Justiça estadual determinou o bloqueio de até R$ 374 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados. A Polícia Civil cumpre 31 mandados de busca e apreensão e prevê interditar uma empresa e sequestrar um imóvel, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.
Uma das empresas investigadas movimentou mais de R$ 356 milhões, de acordo com a Polícia Civil. Os investigadores suspeitam que ela tenha movimentado recursos de origem criminosa e os reinserido na economia formal.
Nesta etapa, os policiais buscam identificar os responsáveis pelo núcleo financeiro da organização. Esse grupo seria encarregado de ocultar e movimentar os valores obtidos ilegalmente.
Como atuava o grupo investigado
As investigações apontam que a organização atuava em três frentes. Uma cometia roubos e furtos, outra recebia e comercializava joias e ouro, e a terceira lavava o dinheiro dos crimes.
A análise de celulares, computadores, documentos contábeis e relatórios de inteligência financeira revelou indícios do uso de empresas de fachada e pessoas interpostas. A análise também identificou alterações societárias e transferências entre pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos.
A Operação Ouro Reverso começou em maio de 2025 e é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A ação mobiliza 62 policiais civis, além de auditores da Receita Estadual e da Fazenda Municipal e avaliadores da Caixa Econômica Federal.
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